本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示:

　　2016年7月12日,《新京報》發布了一篇題為《沱牌舍得原高層遭集體“換血”》的報道，稱公司董事長李家順先生接受新京報記者采訪時透露公司高管團隊系被辭職等傳聞。

　　公司對以上傳聞事項進行了認真核查，經向公司控股股東、公司董事會、管理層等相關人員問詢，不存在媒體報道所述事項。

　　一、 傳聞簡述

　　2016年7月12 日,《新京報》發布了一篇題為《沱牌舍得原高層遭集體“換血”》的報道，報道中稱 “李家順7月7日在接受新京報記者采訪時透露，直到6月30日之前，原管理團隊還在參與公司的管理工作，7月1日公司便對外宣布多位高管辭職，事發突然，之前高管們并沒有收到通知，也沒有和我們商量。”,“原董事長稱高管團隊系被辭職”,“資料顯示，上述提名人選中，除蒲吉洲、陳剛、張生、張樹平外，其余全部擁有天洋控股的相關背景。這意味著沱牌舍得原有高管已被天洋系集體清洗”等傳聞。

　　二、 澄清聲明

　　公司對以上傳聞事項進行了認真核查，經向公司控股股東、公司董事會、管理層等相關人員問詢，現將有關情況說明如下：

　　1、經向公司董事長李家順先生核實，李家順先生7月7日并未接受新京報記者采訪。

　　2、經向公司控股股東四川沱牌舍得集團有限公司、公司董事會、管理層及相關人員問詢，核實，具體情況如下：

　　2016 年7月2日，公司控股股東四川沱牌舍得集團有限公司召開了2016年第一次臨時股東大會組建了沱牌舍得集團新一屆董事會、監事會，周政先生擔任沱牌舍得集團新的董事長和總經理。

　　2016 年7月4日四川沱牌舍得酒業股份有限公司董事會、監事會分別收到公司董事長李家順，副董事長張樹平，董事陳亮、馬力軍、李富全、虞曉冬先生，監事崔澤貴、馬勇、張力先生親自簽署的書面辭職報告。由于上述董、監事的辭職導致公司董、監事會成員低于法定人數，上述董、監事的辭職報告將在公司股東大會選舉出新任董、監事后生效。在此期間，上述董、監事仍應當依照法律、法規和《公司章程》的規定繼續履行董、監事的職責。

　　2016 年7月4日李家順先生同時申請辭去公司總經理、陳亮申請辭去公司副總經理，兩項辭職申請即日生效。原來的高級管理人員中馬力軍繼續擔任公司副總經理和董秘、李富全繼續擔任公司副總經理和財務負責人，李家民、張萃富、蒲吉洲繼續擔任公司副總經理。

　　2016年7月5日本公司召開第八屆董事會第十一次會議，董事會決定增加2名獨立董事，擬提名周政先生、劉力先生、蒲吉洲先生、楊蕾先生、謝作先生、徐京永先生、陳剛先生、張生先生為公司第八屆董事會增補董事候選人。同意聘任劉力先生為公司總經理，張樹平先生擔任公司常務副總經理，任期到公司第八屆董事會屆滿。

　　綜上所述，不存在媒體報道的“高管團隊系被辭職”、“原有高管已被天洋系集體清洗”情況。

　　三、重要提示

　　公司鄭重提醒廣大投資者：《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站為公司指定的信息披露報刊和網站，公司發布的信息以在上述指定報刊和網站刊登的公告為準。敬請廣大投資者理性投資，注意風險。

　　特此公告。

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