宜賓五糧液股份有限公司
第五屆董事會第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
宜賓五糧液股份有限公司第五屆董事會第十五次會議于2016年4月1-8日期間以傳閱和通訊方式對《關于增補獨立董事的議案》進行審議表決，應參加審議表決的董事6人，實際參與審議表決董事6人，審議表決情況為：同意6票，反對0票，棄權0票，表決結果為通過。
經公司董事會提名委員會審核同意和公司第五屆董事會第十五次會議決議，提議增補周友蘇先生（簡歷附后）為公司第五屆董事會獨立董事候選人，任期與本屆董事會任期一致。公司獨立董事已就本次增補獨立董事事項出具了獨立意見（詳見專項公告）。
根據《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》的相關規定，獨立董事候選人需經深圳證券交易所備案無異議后方可提交股東大會審批，股東大會召開時間另行通知。獨立董事候選人履歷等相關信息將在深圳證券交易所網公示，公示期為三個交易日，公示期間，任何單位或個人對獨立董事候選人的任職資格和獨立性有異議的，均可通過深圳證券交易所投資者熱線電話、郵箱等方式反饋意見。
特此公告
宜賓五糧液股份有限公司董事會
2016年4月12日
簡歷
周友蘇先生，62歲（1953年11月出生），現任四川省社會科學院研究員、教授、民商法學科首席專家，享受國務院特殊津貼專家，四川省學術技術帶頭人，中國商法學研究會副會長、中國證券法學研究會副會長、四川省法學會商法學研究會會長、成都市人民政府法律顧問。擔任過五糧液、新希望、三泰電子等多家國內上市公司的獨立董事，目前為四川省上市公司協會獨立董事委員會主任。
未受過中國證監會及其有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，未持有五糧液股票。
