本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　青海互助青稞酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到獨(dú)立董事賈登勛、索有瑞先生的書面辭職報告，賈登勛、索有瑞先生連續(xù)擔(dān)任公司獨(dú)立董事已滿六年，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》中獨(dú)立董事“連任時間不得超過六年”的規(guī)定,申請辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)，賈登勛先生一并辭去董事會審計(jì)委員會委員、提名委員會委員，薪酬與考核委員會委員職務(wù)，索有瑞先生一并辭去董事會提名委員會委員、戰(zhàn)略與決策委員會委員、薪酬與考核委員會委員職務(wù)。

　　由于賈登勛、索有瑞先生的辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會成員的三分之一,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，其辭職報告在下任獨(dú)立董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的空缺后生效，在新的獨(dú)立董事就任前，賈登勛、索有瑞先生將繼續(xù)履行獨(dú)立董事及董事會專門委員會委員的職責(zé)。公司將盡快遴選新的獨(dú)立董事候選人，并提交股東大會審議。

　　賈登勛、索有瑞先生擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間，認(rèn)真履行職責(zé)，勤勉盡責(zé)，獨(dú)立公正，公司董事會對賈登勛、索有瑞先生任職期間對公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝!

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